“玄学大师”隋广义等80人被公诉,千亿非法集资骗局进入末路!

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穷途末路再想歪招,被官方揭穿后,鼎益丰为掩饰爆雷,发行一款“DDO数字期权”再次行骗,承诺满10年资产保底增值20倍,并有资产锁定期。吊诡的是,隋广义当时还聘请了某事务所为数字期权出具评估报告——柏文喜强调,这是典型的虚假证明文件罪,应加大对会计师事务所、律师事务所等”帮凶”的追责力度,实行连带责任。

据柏文喜分析,“DDO数字期权”虚拟货币套路有三重伪装,第一是偷换概念,将”空气币”包装为”数字期权”,声称满10年资产保底增值20倍,设置资产锁定期,利用区块链、数字货币等热门概念,制造技术先进性假象;第二是虚假背书,聘请事务所出具净资产9040.4亿元的评估报告,其中8956亿元为无形资产(隋广义的书籍和管理系统)。

2024年11月,深圳市公安局福田分局发布通报,鼎益丰发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于空气币),从事非法活动,已涉嫌犯罪。公安机关已对隋广义、马小秋等人采取刑事强制措施。

在柏文喜看来,此次是层级分明的打击,前述80人分两批起诉,体现了司法机关对犯罪团伙”分层处理”的策略——核心成员重罪追责,外围人员依法惩处。而且,罪名组合亦罕见,六项罪名并罚,特别是”偷越国(边)境罪”暗示隋广义等人可能企图外逃,”提供虚假证明文件罪”则指向为其出具虚假评估报告的会计师事务所等中介机构。其实,监管早有预警,深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室此前已先后四次发布《风险提示》,对鼎益丰进行警示约谈,但仍有大量投资者深陷其中。

玄学包装为何能在资本市场颠倒众生?据柏文喜分析,许多投资者存在认知盲区,缺乏基本金融素养,无法识别庞氏骗局,在经济不确定性增加的背景下,”玄学”提供了确定性幻觉。茶会、晚会、千人大会等线下活动制造群体狂热,产生从众效应。利用文化认同,打着”传播中华传统文化”旗号,降低心理防备。投资者要避坑,核心原则是,记牢投资的第一要务是保住本金,而非追求暴利。

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图源:罐头图库

02

“玄学大师”上演“道士下山”,

拷贝“妖股”鼎益丰?

鼎益丰是一家“21章公司”(不经营实际业务,只做投资),业绩连年亏损,2017年底股价只有几毛钱,但此后不到两年,股价摸高至28港元/股,暴涨超50倍,令市场惊诧。

除了股价坐火箭外,坊间还戏称中国鼎益丰为“道士股”,因为公司实控人隋广义和母公司鼎益丰集团的行事作风颇有“道家风范”。

其用道法精准预测资本市场走势的方式,明眼人一看就知道葫芦里卖的是什么药。在媒体报道中,这位道长的“禅易投资法”原形毕露。隋广义的鼎益丰集团通过向投资者和信徒们兜售公司股权等方式融资,再将融来的钱用于炒股,涉嫌非法集资。而中国鼎益丰股价暴涨背后的坐庄痕迹明显。

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2019年3月8日,中国鼎益丰发布公告称,公司遭港交所勒令停牌,原因是其所披露各类文件中存在虚假、不完整或误导性资料。随后,香港证监会要求冻结19家在港券商的部分账户,这些账户都与中国鼎益丰有关,涉嫌市场操控。至此,鼎益丰披的道家外衣被监管彻底撕了下来。

停牌十个月后,中国鼎益丰在2020年1月23日复牌,股价瞬间跌去90%。同时公司表示,香港证监会已决定对其涉嫌市场操控活动展开调查,并对多名人士展开法律程序。当日晚间,中国鼎益丰实控人隋广义辞任他在公司担任的所有职位。

本以为“玄学大师”隋广义就此跌落神坛,但他似乎并不甘心吞下这枚败果。他不仅在停牌期间染指多只A股股票,还试图从妙可蓝多柴琇家族手里盘下了一家港股上市公司。

2022年8月,华音国际(0989.HK)公告称,控股股东家译投资有限公司出售公司33亿股签订协议,其中10亿股出售给天丰国际控股有限公司,剩余23亿股将出售给其他八位买方。

家译投资由妙可蓝多(600882.SH)前实控人、“奶酪女王”柴琇的女儿崔薪瞳实际控制,天丰国际则由公司联席主席、非执行董事隋广义持股90%。出售完成后,隋广义直接和间接持有公司28.46%股份,而家译投资持股比例则从50.87%降至5.06%。

这也意味着,隋广义在华音国际“潜伏”近两年后,终于坐上第一大股东的位置。

华音国际原名为广泽国际发展。早在2020年8月6日,广泽国际发展公告就披露,鼎益丰集团实控的香港灏富收购了公司10.5亿股,一跃成为第二大股东,持股比例17.58%。但该公告发布前,广泽国际发展的股价就已提前异动。从2020年7月底开始,广泽国际发展股价在短短十几天内,从每股7分钱一路飙升至每股0.56港元,暴涨8倍多,创下了近一年股价新高。

接下来的一年时间里,华音国际股价在0.3港元/股-0.6港元/股之间浮动。2021年4月,公司名称改为华音国际。直到2021年11月26日,隋广义出任华音国际联席主席,上市公司股价再次提前异动,从11月初的0.4港元/股摸高至12月底的0.85港元/股。

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2021年11月-12月华音国际股价走势 图源:wind

这像极了当年的中国鼎益丰。

中国鼎益丰和华音国际早年都是细价股(小盘股),股价长期低于1港元,最低时只有几分钱,且股权高度集中,筹码掌握在少数人手中,庄股特征明显。

2015年起,隋广义从港股公开市场持续买入中国投资基金(中国鼎益丰前身)股票,后以股东身份进入公司董事会,并成为主席。2018年,中国投资基金宣布更名为中国鼎益丰,但换汤不换药,它本质还是一家投资公司,只从事股票买卖和投资。中国鼎益丰也从此走上了“妖股”之路。

隋广义入主中国鼎益丰后,相继投资了中国智能集团(0395.HK)、志道国际(1220.HK)等细价股。和中国鼎益丰一样,隋广义看中的这些港股公司不论业绩好坏,总能迎来股价暴涨的机会,但没过多久又被打回原形,股价过山车后大都成了仙股。而鼎益丰似乎总能全身而退。

《南方周末》曾报道,鼎益丰集团销售员工透露,公司一般都会选择股价不高的公司抄底,再不断买入,直到进入董事会,然后通过“运作”来赚钱。鼎益丰还以自己员工的名义开了很多股票账户,利用这些股票账户拉升股价。

通过深圳市鼎益丰基金投资管理有限公司等关联公司,以及其管理的鼎益丰天河1号等十余只私募产品,鼎益丰集团在A股频频现身,多次进出ST天马(002122.SZ)和彩虹股份(600707.SH)。另外,其还曾布局过中国中期(000996.SZ)、ST熊猫(600599.SH)、旭光电子(600353.SH)、长春一东(600148.SH)、龙溪股份(600592.SH)等十余只股票。

其中,彩虹股份业绩亏多盈少,早在2020年,鼎益丰就已清仓彩虹股份。而截至2022年3月底,深圳中奇产投和海南奇日升两家鼎益丰下属公司仍分别是ST天马的第三、第四大股东,合计持股8.14%。目前,ST天马正在申请重整。

华音国际的第一大股东变成隋广义,这家公司是否会走上中国鼎益丰的老路子?隋广义后续是否有把未上市的文旅资产装入上市公司的动作?

03

买方、卖方都是吉林老乡

值得注意的是,华音国际原实控人崔薪瞳的身份也不简单。

在2019年年初发布的《2018中国女富豪榜》榜单上,崔薪瞳名列其中,身家61亿元,她当时年仅28岁,是里面最年轻的一位。

崔薪瞳的母亲正是妙可蓝多前实控人、“奶酪女王”柴琇,父亲崔民东是广泽集团董事长,均为吉林省延边州人,名副其实的东北富豪家族。

自1996年下海经商起,崔薪瞳家族从房地产起家,之后逐渐将商业版图扩张至休闲食品、乳制品等行业。此后,柴琇家族连续运作了两起借壳上市。2013年,柴琇夫妇通过股份收购的方式,将其创立的广泽地产装入润迅通信的“壳”中,也就是如今的华音国际。2015年9月,柴琇夫妇又将旗下乳业资产置入华联矿业,后改名为妙可蓝多。

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来源:罐头图库

柴琇家族近年来深陷流动性危机,为了替家人控制的广泽投资、美成集团等企业偿债,柴琇不惜违规拆借上市公司妙可蓝多2.4亿元。

2017年以来,柴琇还曾多次质押股票,质押用途多为“广泽投资及其相关方经营所需”。截至2022年2月,柴琇持有妙可蓝多的股份几乎已全部质押。

崔薪瞳于2016年进入华音国际董事会,一直做到董事会主席。不过,在此期间,华音国际业绩难言乐观,2017年度至2022年度,公司营收从1.78亿港元降至1800万港元;2020年度至2022年度,公司净利润连续三年为负。业绩不行,公司股价也长期萎靡,沦为仙股。直到找来了接盘方鼎益丰集团,其股价才出现暴涨异动。

2022年7月7日,华音国际与万鼎控股(隋广义实控)在长白山合作开发的两个旅游项目正式开工,其中一个项目计划总投资约55亿元。截至2022年3月底,华音国际总资产才3.26亿港元,这笔55亿元的投资资金从何而来还得打一个问号。

而隋广义也是吉林人,与柴琇家族的核心人物都是东北老乡。曾有吉林商人向《南方周末》记者透露,隋早年曾是东北一个小有名气的气功师,在1990年代气功盛行时结交过不少有背景的朋友,从而获得了很多资源。如今摊上麻烦的马小秋,曾是第一位走进联合国总部演讲的亚裔女企业家。最早的鼎益丰集团亦是由隋广义、马小秋两人于2011年成立,分别担任董事局主席、总裁。

04

IPO公司老板

也买了鼎益丰的理财产品

2019年被监管重锤之后,鼎益丰集团的敛财手段也逐渐被曝光。

根据鼎益丰集团此前的推介资料,公司已经布局了文化、高科技、投行、黄金、健康、旅游六大领域。

其中,高科技板块有丰源芯公司、志道国际、中国智能集团;投行业务则主要为香港的上市公司中国鼎益丰;旅游则主要是长白山天鼎集团。

《南方周末》曾报道,在一次晨会演讲中,隋广义解释了鼎益丰集团多年来的商业模式——成立多个子公司,以售卖股权的方式向民间融资,再将融来的钱用于投资证券市场。

“第一财经”2019年的一篇报道指出,鼎益丰销售员工透露,公司销售的主要是一家名为“丰源芯”的公司股权,该项目定价为6元/股,最低10万元起投。丰源芯打算通过借壳上市的方式,预计1-3年完成上市。倘若到时未能上市,期限届满后,将可获得高达29%的平均年化收益率。鼎益丰销售人员还称,丰源芯现在不盈利,也没有财报。

丰源芯官网显示,公司成立于2016年,注册资本3亿元,是一家面向信息安全领域的创新型高科技公司。但对于公司的主要业务并没有具体介绍。

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